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证券代码：证券简称：扬农化工编号：临2022-023
江苏扬农化工股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及各位监事郑重承诺，本公告所载信息真实可靠，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，且对于公告内容的真实性、精确度以及全面性，我们个人及集体均承担独立及共同的责任。
江苏扬农化工股份有限公司（简称“公司”）于2022年6月10日，在公司会议室举办了八届二次职工代表大会。此次会议，按照规定，应出席的代表共有173人，然而实际到场的代表人数为138人，这一数字满足了法定参会人数的要求。大会由执行主席张庆平负责主持。
在全体代表的一致赞同下，以138票的绝对优势，占比高达79.77%，孙梅丽女士与张庆平先生成功当选为我国公司第八届监事会的职工监事。
孙梅丽女士，我国公民，生于1969年3月，拥有大专学历，是一名会计师。自1993年8月起投身职场，她曾在扬州农药厂菊酯分厂担任实验员、工段核算员以及分厂核算员等职务。1999年12月至2008年7年，她担任公司核算员一职，在此期间，2006年5月至2008年6月，她又被公司聘任为副主任工程师。自2008年7月起，孙女士担任公司审计部主任，目前还担任公司职工监事。
张庆平，我国公民，生于1966年6月，拥有大专学历，是一名会计师。自1983年起投身职场，曾先后担任扬农农药厂五车间的操作工、班长、副段长，以及工段长和菊酯分厂生产计划科的生产管理员。他还曾担任公司质量管理科的科长，以及工会副主席。目前，张庆平先生担任江苏优嘉植物保护有限公司的工会主席、党委委员、纪委书记，并负责公司党群工作部的全面工作。2022年1月起任股份公司工会主席。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二二二年六月十四日
证券代码：证券简称：扬农化工公告编号：2022-024
江苏扬农化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及各位董事郑重承诺，本公告所载信息真实可靠，绝无任何虚假成分、误导性表述或重要信息缺失，且对公告内容的真实性、精确度及全面性承担各自及共同的责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月13日
股东大会的举办地点位于江苏省扬州市邗江区的安桥路，具体是在扬州高新区大厦公司内的301号会议室。
（三）与会普通股股东、恢复表决权的优先股股东，以及他们所持股份的具体状况：
会议表决的程序是否遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及大会的主持情况如何。
本次股东大会由公司董事会发起，并由副董事长周其奎先生担任主持人。会议的召开、组织以及表决程序，均严格遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司共有董事九位，其中七位出席了此次股东大会。董事长覃衡德和独立董事邵吕威因公务繁忙，未能亲自到场。
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《2021年监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《2021年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于授权开展外汇远期结汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
议案标题：《针对与先正达集团及其相关联企业日常业务往来的交易事项提案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于与财务公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
议案标题：《针对子公司向海外子公司作物供应提供担保事宜的提案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
(三)现金分红分段表决情况
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(五)关于议案表决的有关情况说明
第七、第八两项提案中，与会的关联股东——先正达集团股份有限公司，所持有的共计112,084,812股股份，已进行了回避表决处理。而在第九项提案中，参与表决的有效股份总数超过了三分之二，该提案得以顺利通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开流程、与会者身份资格、召集人资质、会议表决环节及表决结果，均严格遵守了《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《监管指引第1号》以及《公司章程》的相关规定，确保了其合法性和有效性。
四、备查文件目录
经过与会董事与记录人共同签署并核实无误，以及董事会公章的正式加盖，股东大会的决议得以生效。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2022年6月14日 |
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发表于 2025-5-7 15:17:01